Wat houdt het cliëntenonderzoek (wwft) door de notaris in?

Iedereen die een notariële akte laat opstellen door een notaris, moet zich kunnen legitimeren. Richt je een BV op, dan moet je je dus laten legitimeren middels een geldig legitimatiebewijs. In dit geval is de notaris, voordat hij overgaat tot oprichting van je BV, wettelijk verplicht om te onderzoeken hoe groot het risico is dat je met je BV geld witwast dan wel terrorisme financiert.

De wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) kent strenge regels en verplichtingen. Zoals eerder aangegeven, heeft de notaris een onderzoeksplicht. De notaris is verplicht om bij iedereen het zogeheten cliëntenonderzoek uit te voeren, hoe klein het risico ook is dat je illegale activiteiten gaat uitoefenen.